احتمال دست داشتن یک نهاد دولتی آلمان در پولشویی بانکی

سرویس بین الملل جوان آنلاین: جمعی از دادستان‌های آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اسنادی را از طریق وزارت دارایی این کشور به دست آورده اند که نشان دهنده نقش پر رنگ یک سازمان دولتی در فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در این کشور است.

بر اساس این گزارش، دادستان‌های مذکور در بیانیه خود عنوان کرده اند که از سال ۲۰۲۰ در حال تحقیق در مورد واحد اطلاعات مالی (FIU) بوده اند، زیرا به گفته آنها، این آژانس گزارش‌های مربوط به پولشویی احتمالی بانک‌ها را به پلیس و دستگاه قضایی آلمان ارائه نکرده است.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این پرونده منتشر نشده است.

این در حالی است که آلمان از اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده و در صورت اثبات مدعیات دادستان‌های آلمانی، ساز و کار و کارایی این گروه زیر سوال خواهد رفت.